İstanbul merkezli olarak İzmir dahil 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlenen mali ağ kapsamında 32 şirketin yanı sıra konut, arsa, iş yeri ve araçlara el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ve kumardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme sokulduğu, aklandığı ve yurt dışına aktarıldığı iddia edildi.
30 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporları ile banka hareketlerini incelemeye aldı. Teknik ve fiziki takip çalışmalarından elde edilen bulgular da soruşturma dosyasına eklendi.
Yapılan incelemelerde, soruşturmaya konu kişi ve şirketler arasında yoğun ve organize para transferleri gerçekleştirildiği belirlendi. Şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığı, söz konusu para trafiğinin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığı tespit edildi.
İZMİR DAHİL 9 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
MASAK raporları, banka kayıtları, dijital materyaller, iletişim kayıtları ve şüpheli ifadeleri doğrultusunda İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
32 ŞİRKET İLE ÇOK SAYIDA TAŞINMAZA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik adli tedbir kararı uygulandı. Bu kapsamda 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konuldu.
Soruşturmanın, para trafiğinin kaynağı, şirketler arasındaki bağlantılar ve yasa dışı bahis gelirlerinin yurt dışına aktarılmasında kullanılan yöntemlerin ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi.
