İzmir’in Bayındır ilçesinde yasa dışı bahis, IBAN kiralama ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklanırken, soruşturma kapsamında cezaevine gönderilenlerin sayısı 5’e yükseldi.
Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, şüphelilerin banka hesapları ve para hareketleri incelemeye alındı.
İKİ ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Soruşturmanın ikinci aşamasında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 5’e çıktı.
HESAPLARDA 500 MİLYON LİRALIK HAREKET BELİRLENDİ
Soruşturmanın ilk aşamasında yapılan mali incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda yalnızca bir aylık dönemde yaklaşık 500 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edilmişti.
Şüphelilerin banka hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandırdığı, IBAN kiralama yöntemiyle para transferlerine aracılık ettiği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirleri farklı hesaplar üzerinden dolaşıma soktuğu ileri sürüldü.
İLK OPERASYONDA 3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Daha önce düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, yasa dışı bahis ve kara para aklama iddiaları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
İkinci dalga operasyonla genişleyen soruşturmada banka hesapları, para transferleri ve bağlantılı kişilere yönelik incelemelerin sürdüğü öğrenildi.