İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, şirketin üst yönetimi dışında bilgi teknolojileri, iç denetim, yazılım ve finans birimlerinde görev yapan çalışanların da “aklama” faaliyetlerine dahil olduğu iddia edildi.
Savcılık tarafından tespit edilen 16 şüpheliden 11’i hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ayrıca 2 konut, 2 arsa ve 3 araç olmak üzere toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.
“Aklama” ve “pos tefeciliği” şüphesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis gelirlerinin “pos tefeciliği” yöntemiyle aklandığı iddiaları üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para AŞ’ye daha önce kayyum atamış, 402 milyon liralık mal varlığına el koymuş ve 6 kişiyi tutuklamıştı.
Yapılan yeni incelemelerde, şirketin sadece üst yönetiminin değil; bilgi teknolojileri, iç denetim, risk yönetimi, yazılım geliştirme, finans ve muhasebe birimlerinde görev yapan bazı çalışanların da suç faaliyetlerine katıldığı yönünde “kuvvetli bulgular” elde edildiği belirtildi.
Savcılık açıklamasında, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma; suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir” ifadeleri kullanıldı.
MASAK ve TCMB raporları: “Suç gelirleri sigorta primi gibi aklanmış”
Soruşturma dosyasına giren MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve dış denetim raporlarında, Ozan Elektronik Para AŞ’nin sanal POS sistemlerinin suç gelirlerinin aktarımında kullanıldığı ve özellikle Libya ile Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği tespit edildi.
Raporlarda, şirketin iç kontrol sistemlerinin “kasten zayıf bırakıldığı”, yasa dışı gelirlerin ise meşru işlem görüntüsü altında finansal sisteme dahil edildiği belirtildi.
Ayrıca, şirket sahibi Ozan Özerk’in ortak olduğu Aveon Global Sigorta AŞ aracılığıyla “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığı, bu paraların Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden yönlendirildiği ve suç gelirlerinin sigorta veya ticari işlem görünümüyle aklandığı öne sürüldü.
İlk dalgada 6 kişi tutuklanmıştı
Soruşturmanın ilk aşamasında, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş; 8 kişi yakalanmış, 6’sı tutuklanmış, 2’sine adli kontrol uygulanmıştı. Ayrıca 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
İkinci dalga operasyonla birlikte, Ozan Elektronik Para AŞ ve ilişkili şirketler hakkında “kara para aklama” ve “yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme sokulması” iddialarıyla yürütülen soruşturmanın kapsamı genişletildi.
