Aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.
Sahte fatura ve vergi kaçakçılığı iddiası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda başlatıldı.
İncelemelerde, Can Holding çatısı altındaki enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç sağladığı tespit edildi.
Söz konusu işlemlerin, fiziki akaryakıt kaçakçılığından ziyade kayıt dışı fatura zinciri üzerinden vergi kaçırma ve kara para aklama amacı taşıdığı belirlendi.
88 milyar TL’lik şüpheli para trafiği
MASAK tarafından hazırlanan raporda, Can Holding ve bağlantılı 121 şirketin 2020-2021 yılları arasında banka hesaplarında kaynağı belirsiz 88 milyar TL tutarında para hareketi tespit edildi.
Bu kapsamda Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Rumert Onur Can, Mehmet Kaya, Betül Can, Zafer Özen, Mehmet Sıddık Kaya, Kemal Çimen, Sevda Çimen ve Zühal Can’ın da aralarında bulunduğu 16 kişi ile 121 şirkete ait mal varlıklarına el konuldu.
Operasyon 4 ilde gerçekleştirildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 26 kişi gözaltına alınırken, 3’ü yurt dışında olmak üzere 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Belgeler ve dijital materyallere el konuldu
Şirket merkezleri ile şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evrak ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
