İstanbul merkezli 5 ilde jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında büyük şirketlerin de bulunduğu 26 firma ve çok sayıda mali müşavir hakkında kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddiasıyla işlem başlatıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mali suç örgütlerine yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde düğmeye bastı. Uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon 5 ilde eş zamanlı yapıldı
Şafak vakti başlatılan operasyonda çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Jandarma ekipleri, belirlenen adreslerde geniş güvenlik önlemleri aldı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
26 şirketin merkezlerinde arama başlatıldı
Soruşturma kapsamında farklı sektörlerde faaliyet gösteren 26 şirketin genel merkezlerinde arama yapıldı. Şirketlerin muhasebe ve finans birimleri mercek altına alındı.
Muhasebe kayıtları ve dijital materyallere el konuldu
Aramalarda çok sayıda muhasebe kaydı, dijital materyal ve finansal dokümana el konuldu. Ele geçirilen belgelerin incelemeye alındığı ve adli dosyaya delil olarak ekleneceği bildirildi.
Vergi kaçakçılığı ve kara para aklama iddiası
Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamaları bulunuyor. Paravan şirketler üzerinden yaklaşık 7 milyar liralık sahte fatura düzenlendiği iddia ediliyor.
Mali müşavirler de soruşturma kapsamında
Operasyonun dikkat çeken ayağında çok sayıda mali müşavir de yer aldı. Usulsüz işlemlere aracılık ettikleri öne sürülen mali müşavirlerin ev ve ofislerinde yapılan aramalarda sahte fatura ve çift kayıt tutulduğu değerlendirilen evraklar ele geçirildi.
Soruşturma genişleyebilir
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, dijital materyallerin incelenmesi devam ediyor. Yetkililer, elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın derinleştirilebileceğini ve yeni gözaltıların gündeme gelebileceğini bildirdi.
Başsavcılıktan açıklama
Başsavcılıktan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik şekilde hareket eden ve genel olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden hayali ticarete dayanarak 2020-2021 yıllarında ilk tespitlere göre 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL değerinde sahte fatura düzenlediğinin tespit edildiği belirtildi.
Şüphelilerin, komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağladıkları şirketlere sahte fatura temin ettikleri ifade edilen açıklamada bu sayede haksız şekilde KDV iadesi almak suretiyle devleti sadece 2020-2021 yılları arasında yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL doğrudan zarara uğrattıklarının belirlendiği aktarıldı.
