İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah bir şirkete daha el konulduğunu açıkladı. Başsavcılığın yazılı açıklamasında, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında işlem yapıldığı bildirildi.
Soruşturmanın yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerine odaklandığı açıklandı
Aklama Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığı yoluyla elde edilen gelirlerin finans sistemine sokulduğu iddiası üzerinde durulduğu belirtildi.
Denetim raporları ve mali analizlerin dosyaya girdiği bildirildi
Soruşturma kapsamında TCMB denetim raporları ile MASAK tarafından hazırlanan mali analizlerin incelendiği, bu veriler doğrultusunda şirketin mal varlığına el koyma kararı alındığı kaydedildi.
Para trafiğinin elektronik altyapılar üzerinden yürü
Dosyada, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları üzerinden sistematik biçimde aktarıldığı, yurt içi ve yurt dışı bağlantılı şirketler aracılığıyla izinin kaybettirilmeye çalışıldığı değerlendirmesine yer verildi.
Operasyonun 6 ilde eş zamanlı yürütüldüğü belirtildi
İstanbul merkezli olmak üzere 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği, 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği, adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.