İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 şüpheli gözaltına alındı.
Profesyonel aklama sistemi ortaya çıkarıldı
Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve benzeri nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen paraların, paravan şirketler ve sahte hesaplar üzerinden aklandığı tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporlarına göre, bu kişiler bir organizasyon kurarak paravan hesaplar üzerinden para transferi gerçekleştirdi. Sistemin takibi ve yönetimi için arka planda ayrı bir muhasebe sistematiği oluşturuldu.
Elde edilen suç gelirlerinin kaynağından uzaklaştırılarak e-para şirketleri, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık platformları üzerinden “yasal görünüm” kazandırıldığı belirlendi.
335 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu
Savcılığın talimatıyla gerçekleştirilen dördüncü dalga operasyonda, suç gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden aklandığı tespit edildi.
Operasyon kapsamında:
-
76 şüpheli gözaltına alındı,
-
31 araç ve 74 taşınmaz olmak üzere toplam 335 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.
Soruşturmanın, daha önce Kapalıçarşı’daki döviz bürolarına yönelik yapılan üç operasyonun devamı olduğu belirtildi.
Savcılık, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık eden kişi ve şirketlere yönelik incelemelerin sürdüğünü bildirdi.