İzmir’in banliyö ulaşım sistemi İZBAN’ın adı kullanılarak yürütülen büyük çaplı Forex dolandırıcılığı soruşturmasında dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, kurumsal internet sitelerini birebir kopyalayarak sahte yatırım platformları kurdukları belirlenen 48 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, bu yöntemle yaklaşık 313 milyon liralık suç geliri elde ettiği tespit edildi.
İZBAN, BİMCELL, PTTCELL siteleri kopyalanmış
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Forex yatırım dolandırıcılığıyla BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmaların internet sitelerinin birebir kopyalandığı belirtildi.
Bu yöntemle gerçekleştirilen siber dolandırıcılık eylemleri sonucu elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılmış hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı kaydedilen açıklamada, MASAK tarafından yapılan analizlerde, bu gelirlerin altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu yöntemle yaklaşık 313 milyon lira tutarındaki suç gelirinin yasal finansal sisteme dahil edildiği vurgulandı.
Mal varlıklarına el konuldu
Açıklamada, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ekipleriyle koordineli yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, suça iştirak ettiği değerlendirilen 1 döviz bürosu ile şüpheli şahısların suç tarihinden itibaren edindikleri 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulduğu aktarıldı.
İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova'da 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldığı ifade edilen açıklamada, 48 zanlının yakalandığı bildirildi.
İZBAN ve kurumsal markalar nasıl kullanıldı?
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, güven oluşturmak amacıyla İZBAN başta olmak üzere BİMCELL ve PTTCELL gibi bilinen markaların internet sitelerini görsel ve içerik olarak birebir kopyaladığı belirlendi. Bu sahte siteler üzerinden vatandaşlara yüksek kazanç vaadiyle Forex yatırımı teklif edildiği, paraların bu platformlar aracılığıyla toplandığı kaydedildi.
Suç gelirleri nasıl aklandı?
Yetkililerin aktardığına göre dolandırıcılıktan elde edilen paralar, profesyonel bir aklama sistemiyle finansal sisteme sokuldu.
-
Paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan hesaplar kullanıldı
-
Paralar Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldı
-
Altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildi
MASAK analizlerinde bu yöntemle yaklaşık 313 milyon liralık suç gelirinin aklandığı belirlendi.
120 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucunda, şüphelilere ait çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.
El konulanlar arasında:
-
9 mesken
-
4 daire
-
14 arsa
-
2 depo
-
11 otomobil
-
6 motosiklet
Toplam değerin yaklaşık 120 milyon lira olduğu bildirildi.