Başsavcılığın Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları çerçevesinde devam ediyor.
Suç örgütü kurma ve aklama iddiaları
Soruşturma kapsamında, şirketlerin mali tabloları manipüle ettiği, asılsız KAP beyanlarıyla piyasa hareketlerini yönlendirdiği, fiyatları yapay biçimde yükseltip düşürdüğü ve kamu güvenini sarsıcı işlemler yaptığı ileri sürüldü.
Savcılık, ayrıca şüphelilerin farklı çevrelerden bağlantısız kişileri bir araya getirerek güven algısı yaratmaya çalıştığını ve önceki idari yaptırımları gizlemek adına saygın bir imaj oluşturduğunu tespit etti.
TMSF kayyum olarak görevlendirildi
İddialar kapsamında, elde edilen haksız kazançların kaynağını gizlemek amacıyla çeşitli işlemler yapıldığı da belirtildi. Bu nedenle, hem Hat Holding hem de İnvestco Holding’in mal varlıklarına ve hisselerine el konuldu.
Soruşturma kapsamında, mali kayıtların korunması ve bireysel yatırımcıların zarar görmemesi amacıyla el konulan payların yönetimi için TMSF kayyum olarak görevlendirildi.