İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, altın ticareti üzerinden devleti yaklaşık 100 milyar lira zarara uğrattığı belirlenen organize bir yapıya yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında, altın ve kıymetli maden ticareti görünümü altında tonlarca altını iç piyasaya süren, ihracat işlemlerinde ise altın beyan ederek yurt dışına “pirinç levha” gönderen 21 şüpheli yakalandı. Operasyonun Cumhuriyet tarihinin en yüksek kamu zararlarından birine neden olan mali soruşturmalar arasında olduğu ifade edildi.
Yurt dışına altın yerine pirinç levha göndermişler!
Başsavcılığın yürüttüğü dosyada, şebekenin “Dahilde İşleme Rejimi” kapsamında 2023-2024 yılları arasında tonlarca altın ve gümüş ithal ettiği, ancak bu ürünlerin büyük bölümünü rejim hükümlerine aykırı biçimde iç piyasaya sürdüğü tespit edildi. Şüphelilerin, ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı, şirket ağlarını genişleterek kota dışı işlem yürüttüğü ve altın levha ihracatı yapılıyormuş gibi göstererek yurt dışına imitasyon ürün gönderdiği belirlendi. Bu yöntemlerle güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar lira kamu zararının oluştuğu kaydedildi.
21 kişi gözaltında, 2 firari aranıyor
Soruşturmanın detaylarında, şebekenin döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde kullandığı, yeni şirketler üzerinden ticari hacmini büyüttüğü ve faaliyetlerini organize bir yapı içinde yürüttüğü ifade edildi. İstanbul merkezli operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken, firari iki kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin “suç örgütü kurma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’na muhalefet”, “kamunun finansmanı ve borç yönetimine ilişkin kanuna aykırılık” ve “TCMB mevzuatına aykırılık” gibi ağır suçlardan soruşturulduğu açıklandı.
Şüphelilerin iş yerleri ve adreslerinde yapılan aramalarda, şirketsel bağlantıları ve ticari faaliyetleri ortaya çıkaran çok sayıda belge ve dijital materyale el konuldu.